Última actualización: enero 2026
Orvestium mantiene procedimientos estrictos contra el blanqueo de capitales.
Nivel 1: nombre, DOB, email, teléfono. Nivel 2: documento + domicilio. Nivel 3: origen de fondos.
Transacciones grandes/frecuentes, actividad inconsistente, movimientos sin operaciones.
Verificación OFAC, UE, ONU. Coincidencias = restricciones.